Хитро-мудрую схему вывода денег, позавидовать которой может любой опытный налоговый юрист или эксперт в экономической сфере, придумали сотрудники трех коммерческих банков в Брянской области. Финансовые учреждения вот-вот должны были потерять свои лицензии, поэтому с помощью реализации преступной схемы мошенники решили заработать, пока есть возможность.
Способ был следующим. Пользуясь своим служебным положением, мужчины выдавали кредиты якобы «техническим заемщикам» под залог бочек с водой. В то же время, по документам в бочках находилось дорогостоящее химическое сырье.
Деньги выводились на подконтрольные счета. Всего мошенникам удалось присвоить около 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день трое мужчин задержано, выдуться следственные действия.