Сотрудники столичных подразделений полиции и ФСБ задержали преступную группу из четырех человек, которая обосновано подозревается в совершении валютных операций с использованием подложных документов и незаконной банковской деятельности.
Как установили полицейские, теневые финансисты начиная с 2016 года регулярно осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию для вывода денежных средств из легального оборота по фиктивным договорам.
Согласно предварительной информацией полиции, общий оборот денежных средств достигал нескольких миллиардов рублей. С каждой операции злоумышленники отсчитывали себе в карман около 7%. При обысках в офисах и квартирах фигурантов были изъяты деньги, 1500 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более 200 компаний, а также журналы и черновые записи.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им гарантировано понадобиться консультация адвоката по уголовным делам.